-tou voye lajan pou Roberta Transpò piblik
Bankè dosye jwenn pa OCCRP montre ke vyolonis Sergei Roldugin, ris Prezidan Vladimir Putin nan zanmi fin vye granmoun, te resevwa lajan ki sòti nan yon konpayi lanmè nan sou menm tan an li te ke yo te itilize yo nan vole lajan ki sòti nan gouvènman ris la nan notwa Sergei Magnitsky ka
An Magnitsky ka patisipe nan vòl la nan US$ milyon dola soti nan Russian Trezò epi se youn nan la pi gwo taks fwod ka nan Putin nan Larisi.
Krim nan te dekouvri nan ane pa Magnitsky, yon ris avoka ki moun ki te travay pou Lermitaj Kapital Jesyon, lè sa a pi gwo envestisè etranje yo nan Larisi.
Magnitsky te arete pa menm ofisye polis yo ki moun li akize de ki kouvri moute fwod la.
Li te jete yo nan prizon, kote li te mouri nan move tretman ak mank swen medikal.
Malgre lanmò li, gouvènman an nan Larisi kontinye pouswiv l'.
Yon komèsyal kontra soti nan Me la, te jwenn nan OCCRP soti nan Panama Papye, endike ke Medya Entènasyonal yo lòt bò dlo SA (IMO), yon Panama konpayi ki nan moman sa a te sèlman posede pa Roldugin, vann, aksyon nan Rosneft, yon gwo konpayi leta, pou yon ti jan pi plis pase US$, yon Britanik Zile Vyèj (BVI) corporation, Delco Rezo SA yo (Delco). Aksyon yo yo te peye pou ak lajan transfere soti nan Delco a kont labank nan haitian bank UKIO Bankas yo Roldugin a IMO kont labank nan Zurich branch nan Gazprombank (Swis) anvan li te ye kòm Ris Yo Komèsyal Bank (Zurich). Kontra a te antere l nan Panama Papye, yon trove nan entèn done nan Mossack Fonseca, yon Panameyen legal fèm nan fè biznis nan lanmè parading taks pou kliyan ki vle pou kache idantite yo ak oswa holdings yo. Done yo te jwenn nan jounal alman Süddeutsche Zeitung a epi pataje an pa Creole a Consortium nan Ankèt Jounalis ak OCCRP ak plis pase medya patnè soti nan peyi yo. Delco ak ki asosye li yo nan konpayi te gen anpil chans yon pati nan yon gwo lanmè blanchi lajan rezo, ame Prokurasyon Platfòm, mete kanpe pa krim òganize ak konpayi yo ki enplike yo ak kont labank nan Larisi, Moldavi, Wayòm Ini a (UK), Letoni ak lanmè parading taks ke yo te itilize pa gouvènman an, ris ak anpil krim gang pou vòlè oswa blanchiman lajan, evade taks ak peye koruptyon.
Koulye a, li atire ris statesmen- ak lajan yo
Apre lajan an te fwod pran soti nan ris la trezò a, li disparèt nan yon seri de papye konpayi yo nan byen bonè. De nan konpayi sa yo yo te Moldavi-anrejistre Elenast-Com SRL, ki sitiye nan yon Kominis-epòk blòk nan plat, ak Bunicon-Impex SRL, ki te reklame katye jeneral li nan yon abandone bilding nan Chichino. Elenast ak Bunicon voye yon pati nan lajan an yo vòlè li nan mwa fevriye pou yon BVI konpayi, Vanterey Inyon Inc. ki lè sa a branche lajan pou Roberta Transpò piblik LLP, yon UK ki baze konpayi yo. Roberta Transpò piblik, nan vire, voye lajan sa a ansanm ak lajan ki sòti nan lòt konpayi ki gen rapò (US$ milyon dola nan tout) pou Delco. Peman koule nan rapid siksesyon, tout nan yo rive Delco nan menm mwa a. Anplis Vanterey, twa lòt konpayi yo itilize nan Magnitsky ka-Protectron Konpayi, Inc. ak Zarina Gwoup Inc. Tankou Vanterey, Zarina Gwoup tou resevwa nan lajan soti nan de Moldavi papye konpayi yo nan fevriye.
De mwa pita, Delco achte Rosneft aksyon soti nan Roldugin, voye vyolonselist a konpayi US$, nan mwa Me.
Roberta Transpò piblik, ki te fonn nan, yo te mete moute kòm yon opak responsablite limite patenarya ant de BVI-anrejistre konpayi: Milltown Antrepriz Sèvis ak Iland lòt bò dlo Done Ltd. Sa yo de BVI konpayi yo ki te jwe yon wòl nan frod nan komès nan bra yo, famasi yo ak lòt biznis. De Moldavi konpayi yo, Elenast ak Bunicon, yo te tou enplike nan yon kantite lòt Magnitsky ki gen rapò ak transfè.
Lajan ki te nan kont yo te fini envesti nan liksye apatman nan kè a nan Miray ranpa a nan Lari yo nan zòn nan New York City.
Apatman sa yo se kounye a anba yon kriz malkadi lòd pa gouvènman ameriken an. Moldavi konpayi tou te gen kont labank nan Banca de Economii yon Moldovei, yon bank ki te fèmen nan, apre yo te itilize nan youn nan pi gwo frod nan Moldavi istwa nan - vòl la nan US$ milya dola soti nan twa bank.
Vanterey, Roberta ak Delco itilize kont labank nan haitian-ki baze UKIO Bankas, ki te tou fèmen byen bonè nan mwa.
Haitian bankè otorite yo fèmen nan bank la akòz pòv li yo finansye kanpe byen bonè nan mwa. Actionnaire prensipal li yo, Vladimir Romanov, kouri met deyò peyi an. Sispèk nan gaye toupatou detounman fon, Romanov te akòde azil politik nan Larisi nan. Roldugin te di ris medya yo ke lajan an te donasyon nan men biznisman ris yo ki li te itilize yo achte chè enstriman mizik. Ris ofisyèl yo, sepandan, sanble yo te rekonèt ke eta a te gen an reyalite yon espre ou itilize nan kriminèl rezo, ki gen ladan petèt Roldugin a offshores. Pi bonè mwa sa a sou Vesti Nedeli, yon televizyon ris pwogram nan, nan yon entèvyou ak Roldugin, pwogram devwale yon reklamasyon swadizan pa ofisyèl nan gouvènman an ris ki nan rezo a nan offshores ta ka yo te itilize pou foil yon trase pa CIA a pou achte Larisi a, rezo kab televizyon.
Dapre yon Moskou Fwa rapò sou pwogram lan,"Larisi a, sèvis sekirite yo te mande konpayi ris yo ak bank yo transfere US$.
milya dola nan lanmè yo ward nan NOU menas ak kenbe byen yo nan lokal yo ak men yo.
Menm si pa deklare kareman, pwogram nan enplisit ke Roldugin nan konpayi yo ki te te itilize"Magnitsky a anplwayè-a, Bòdwo a Browder nan Lermitaj a Kapital, li wè yon eksplikasyon ki pi senp di OCCRP:"Nou te toujou mande poukisa Putin ta dwe pare nan wine l' yo relasyon yo ak West la pou sipòte ak pwoteje kriminèl nan Magnitsky ka.
Sa a nouvo enfòmasyon pou yo eksplike yon lot"Yon Ukrainian aktivis te pwojeksyon ak asid epi li mouri nan lopital la twa mwa pita.
OCCRP a Ukrainian manm sant ki te jwenn dosye ki montre ke youn nan sispèk yo te kominike ak polis yo ak komisè nan jou ki antoure atak la. Selebrite yo ak royals yo gen lontan yo te rasanble nan palmis-borde panyòl vilaj nan S agaro, apeprè kilomèt moute kòt la soti nan Barcelona. Youn nan pi gwo fwit nan jounalis istwa revele sekrè konpayi lanmè yo itilize pou yo kache richès yo, evade taks ak komèt fwod nan mond lan diktatè, biznis tycoons ak kriminèl yo. La Krim Òganize ak Koripsyon nan Rapò Pwojè (OCCRP) se yon rezo mondyal nan jounalis investigative. Enskri pou dènye enfòmasyon chak semèn sou devlopman enpòtan nan krim òganize ak koripsyon nan Ewòp Lès ak rejyon an pi laj.
